National Oversight & Whistleblowers (NOW) merujuk kepada helaian kedua dari satu dokumen taklimat dalaman yang diberikan kepada Tan Sri Annuar Musa pada 20 Mei 2014 di Melbourne mengenai pelaburan MARA Inc, seperti berikut:

1. 746 Swanston Street berharga RM138.6 juta
2. 333 Exhibition Street berharga RM99.2 juta
3. 51 Queens Street berharga RM70.4 juta
4. Dudley International House berharga RM67.2 juta

Ini bermakna keseluruhan pelaburan MARA Inc di Melbourne adalah berjumlah RM375.4 juta setakat ini.

Dokumen taklimat dalaman menunjukkan bahawa kadar pulangan sewa (atau rental yield) bagi bangunan-bangunan tersebut adalah di antara 5.5% hingga 6.2% (pada peringkat awal) dan mencecah 6% hingga 6.7% selepas 5 tahun.

NOW telah menyemak pasaran hartanah Melbourne untuk memastikan sama ada kadar pulangan sewa ini adalah baik dan selari dengan kadar pulangan purata yang sewajarnya diperolehi dari pelaburan hartanah di Melbourne.

Rujuk artikel-artikel berikut yang menunjukkan bahawa kadar pulangan sewa bagi hartanah-hartanah yang dibeli oleh MARA Inc ini sebenarnya berada di bawah kadar pulangan purata:

1. Artikel “Commercial property offers yields as high as 11% but comes with risk” oleh Larry Schlesinger yang disiarkan oleh Property Observer pada 4 June 2012
http://www.propertyobserver.com.au/finding/commercial-investment/16783-commercial-property-offers-yields-as-high-as-11-but-comes-with-risk-colliers.html

Ulasan mengenai kadar pulangan bagi hartanah komersil di Melbourne ini dibuat pada ketika cadangan pembelian hartanah-hartanah ini dibincangkan, dikemukakan dan diluluskan oleh Majlis MARA.

Petikan artikel mengenai kadar pulangan:

“The average yield in Sydney and Melbourne CBD offices ranges from 6.5% to 7%; from 7% to 7.75% in Brisbane and between 7.5% and 8% in Perth.”

Ini bermakna, ketika MARA Inc sedang menilai pembelian hartanah-hartanah ini pun, kadar pulangan purata minima sudah pun mencecah antara 6.5% hingga 7% di Melbourne.

Sepatutnya apabila kadar pulangan hartanah-hartanah ini di antara 5.5% hingga 6.2% berada di bawah kadar purata bagi aset yang sama di Melbourne, cadangan pembelian ini sepatutnya dengan serta-merta dihentikan oleh Majlis MARA.

2. Artikel “City of Melbourne: Property Market Digest” oleh City of Melbourne bagi September 2013
https://www.melbourne.vic.gov.au/AboutMelbourne/Statistics/Documents/Property_Market_Digest_September_2013.pdf

Laporan ini adalah penting untuk menunjukkan kadar pulangan semasa dan unjuran pulangan di masa hadapan dan menentukan sama ada hartanah-hartanah yang dibeli oleh MARA Inc itu menepati pulangan selari dengan hartanah lain di Melbourne.

Laporan ini secara jelas menunjukkan bagi suku kedua 2013, kadar pulangan purata bagi hartanah di Pusat Perniagaan Melbourne (CBD) adalah di antara 6.5% dan mampu mencecah 9%. Hartanah-hartanah milik MARA Inc ini bukanlah gred premium, maka ia sewajarnya mendapat pulangan yang lebih tinggi melebihi 7% berbanding pulangan sekitar 6% yang dilaporkan sekarang.

Ini bermakna kesemua hartanah milik MARA Inc ini memberi pulangan di bawah kadar purata pasaran.

NOW juga telah menyemak harga pembelian beberapa hartanah yang dimiliki oleh MARA Inc itu.

Sebagai contohnya, hartanah 333 Exhibition Street sebelum ini dimiliki oleh sebuah dana hartanah yang bernama Quintessential Equity. Quintessential Equity melaporkan urusniaga jual beli 333 Exhibition Street ini di lamannya http://www.quintessential.com.au/project/333-exhibition-street-melbourne/ seperti berikut:

i. Bangunan 333 Exhibition Street dibeli dalam tahun 2011 pada harga AUD$17.5 juta

ii. Bangunan itu dinaiktaraf di hujung tahun 2011

iii. Dalam Oktober 2012, bangunan ini dijual kepada satu syarikat yang tidak dinamakan pada harga AUD$22 juta

iv. Lebih kurang enam bulan selepas itu dalam Mac 2013, MARA Inc membeli bangunan ini pada harga AUD$31 juta, iaitu AUD$9 juta atau RM33 juta (RM99 juta yang dibayar oleh MARA tolak RM66 juta yang dijual oleh Quintessential Equity) lebih mahal dari harga yang dibeli dari Quintessential Equity

Ini jelas membuktikan bahawa pembelian 333 Exhibition St ini melibatkan kaedah yang sama dengan pembelian Dudley House, iaitu harga yang dibayar oleh MARA Inc adalah jauh lebih tinggi dari harga pasaran.

Oleh yang demikian, Tan Sri Annuar Musa perlu menjawab soalan-soalan berikut:

i. Kenapa Majlis MARA meluluskan pembelian hartanah yang kadar pulangannya lebih rendah dari kadar pulangan purata di Melbourne?

ii. Kenapa Tan Sri Annuar Musa tidak menyemak prestasi kadar pulangan hartanah ini apabila jelas seawal Jun 2013 apabila beliau mengambil alih MARA bahawa hartanah ini memberi pulangan di bawah kadar purata?

iii. Kenapa Majlis MARA meluluskan pembelian 333 Exhibition Street yang harganya RM27 juta lebih mahal dari harga pasaran?

iv. Dari syarikat mana dan siapa MARA Inc membeli 333 Exhibition Street yang harganya RM27 juta lebih mahal dari harga pasaran?

NOW yakin bahawa bukti-bukti ini menunjukkan wujudnya unsur pecah amanah (criminal breach of trust) walaupun PDRM telah menafikan perkara ini.

NOW juga berharap Tan Sri Annuar Musa tidak bongkak dalam reaksinya kepada pendedahan kami dan menumpukan kepada menyelesaikan masalah penyelewengan wang rakyat ini, terutamanya pada ketika MARA telah mengurangkan pinjaman kepada Bumiputra bagi peluang pendidikan dan perniagaan.

RAFIZI RAMLI
AKMAL NASIR
Pengarah Eksekutif NOW
30 Jun 2015

National Oversight & Whistleblowers (NOW) merujuk kepada kenyataan-kenyataan Tan Sri Anuar Musa kebelakangan ini mengenai skandal pembelian hartanah oleh MARA Inc; seperti berikut:

1. Beliau memberi gambaran seolah-olah beliau tidak tahu menahu mengenai kontroversi pembelian itu sehinggalah isu itu ditimbulkan

2. Beliau memberi gambaran bahawa berdasarkan maklumat yang ada pada MARA, pembelian itu adalah baik dan tidak ada apa-apa yang menimbulkan syak wasangka mengenai urusniaga tersebut

Minggu lalu, saya (Rafizi Ramli) berada di Australia untuk beberapa urusan dan sempat membuat siasatan ringkas mengenai pembelian hartanah-hartanah tersebut.

Saya berjaya mendapatkan satu dokumen dalaman MARA yang digunakan di dalam satu taklimat kepada Tan Sri Anuar Musa dan delegasi MARA mengenai pembelian hartanah ini. Taklimat itu diberikan pada 20 Mei 2014 di Melbourne dan selain dari Tan Sri Anuar Musa sendiri, delegasi MARA itu turut disertai oleh Dato’ Lan Allani iaitu individu yang dikaitkan bertanggungjawab dengan pembelian hartanah ini.

Lawatan delegasi MARA ini untuk melawat hartanah yang baru dibeli di Melbourne dilaporkan oleh Kementerian Luar Negara di lamannya http://www.kln.gov.my/web/aus_melbourne/e2014/-/asset_publisher/ME2g/blog/majlis-amanah-rakyat-mara-working-visit-to-melbourne-australia?redirect=%2Fweb%2Faus_melbourne%2Fe2014%22 .

Gambar-gambar lawatan seperti berikut:

Dokumen dalaman yang berbentuk taklimat kepada Tan Sri Anuar Musa dan delegasi MARA itu memberi beberapa maklumat penting mengenai keseluruhan pelaburan hartanah MARA Inc di Melbourne. Salah satunya ialah struktur pegangan syarikat-syarikat milik penuh MARA Inc yang akhirnya memiliki 4 hartanah yang dibeli iaitu:

1. 746 Swanston Street
2. Dudley International House
3. 333 Exhibition Street
4. 51 Queen Street

Saya sertakan 2 mukarusat dari dokumen itu yang menunjukkan struktur pegangan syarikat-syarikat milik penuh MARA Inc. Daripada dokumen tersebut, dapat disahkan bahawa:

i. Bagi 2 hartanah (746 Swanston Street dan Dudley International House), MARA Inc menubuhkan satu syarikat milik penuh di luar pesisir pantai (offshore company) yang didaftarkan di British Virgin Island (BVI) untuk memiliki 2 hartanah ini. Syarikat BVI bermakna segala maklumat kewangan dan operasi syarikat ini dilindungi sepenuhnya oleh kerahsiaan dan tidak termasuk di dalam carian umum

ii. Bagi 2 lagi hartanah (333 Exhibition Street dan 51 Queen Street), MARA Inc menggunakan 3 lapisan syarikat di negara yang berbeza untuk memiliki hartanah ini.
Bagi 333 Exhibition Street, hartanah ini dipegang melalui Powerwell Holdings Limited (didaftarkan di Labuan), yang seterusnya memiliki Carlton Garden Pte Ltd (didaftarkan di Singapura), yang seterusnya memiliki Peters Equity Pty Ltd (didaftarkan di Australia) yang akhirnya memiliki hartanah itu.

Bagi 51 Queen Street, hartanah ini dipegang melalui Vortex Holdings Limited (didaftarkan di Labuan), yang seterusnya memiliki Marinn Property Pte Ltd (didaftarkan di Singapura), yang seterusnya memiliki Queville Pty Ltd (didaftarkan di Australia) yang akhirnya memiliki hartanah itu.

Daripada maklumat-maklumat ini, jelas bahawa pembelian hartanah ini distrukturkan untuk menyembunyikannya dari pengetahuan awam dengan menggunakan syarikat pesisir luar pantai di BVI atau menggunakan beberapa lapisan syarikat yang didaftarkan di negara yang berbeza untuk memisahkan hartanah itu dari MARA Inc.

Tindakan menggunakan syarikat-syarikat yang berbeza-beza ini bukan sahaja sepatutnya menimbulkan syak wasangka, ia juga menelan belanja pengurusan dan pentabdiran yang merugikan MARA.

Oleh kerana Tan Sri Anuar Musa telah melawat sendiri hartanah-hartanah ini dengan diiringi oleh Dato’ Lan Allani dan diberikan maklumat ini sejak tahun 2014 lagi, NOW mengajukan soalan-soalan berikut kepada beliau:

i. Bukankah sepatutnya Tan Sri Anuar Musa sudah sedia maklum bahawa pembelian hartanah ini bermasalah melihatkan kepada struktur pegangan yang digunakan MARA Inc?

ii. Kenapa beliau tidak mengarahkan siasatan yang lebih awal sejak tahun 2014 lagi dan bukannya selepas perkara ini didedahkan oleh akhbar Australia?

iii. Kenapa syarikat-syarikat di BVI, Labuan dan Singapura digunakan untuk membeli hartanah-hartanah ini sedangkan pemilik sebenarnya ialah MARA Inc?

Daripada dokumen yang diperolehi, NOW akan mendedahkan beberapa perkara lagi minggu ini yang menunjukkan bagaimana pelaburan hartanah ini tidak memenuhi syarat pulangan kepada MARA dan sepatutnya telah dihentikan oleh Tan Sri Anuar Musa sebaik sahaja beliau menjadi Pengerusi MARA.

RAFIZI RAMLI
AKMAL NASIR
Pengarah Eksekutif NOW
29 Jun 2015